AS/1044/2023-RRC

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1044/2023-RRC

Sucre, 20 de julio de 2023

ANÁLISIS DE FONDO

Proceso: Santa Cruz 69/2023

Magistrado Relator: Dr. Olvis Eguez Oliva

I. DATOS GENERALES

Por memorial de casación presentado el 6 de marzo de 2023, cursante de fs. 7036 a 7041 vta., los imputados Jorge Banegas Aguirre y Carlos Alberto Rodríguez Teodovich, impugnan el Auto de Vista 9 de 3 de febrero de 2023, de fs. 7008 a 7014, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido en contra de Ana Jessica Suarez Justiniano, Ángela Suarez Justiniano, Hernán Pablo Virreira Oliva, Paulino Rodríguez y los recurrentes, por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de Organización Criminal Legitimación de Ganancias Ilícitas y Tráfico, previstos y sancionados por los arts. 132 bis y 185 bis. del Código Penal (CP) y 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

II. ANTECEDENTES

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

II.1. Sentencia.

Por Sentencia 28/2022 de 2 de agosto (fs. 5771 a 5831), el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante procedimiento abreviado declaró a: Ana Jessica Suárez Justiniano, autora y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico y Legitimación de Ganancias Ilícitas, previstos y sancionados en los arts. 55 de la Ley 1008 y 185 Bis del CP, más el pago de multa de diez mil días a razón de 0,10 centavos de Bs., con costas; en cuanto a Ángela Suárez Justiniano, Jorge Banegas Aguirre y Carlos Alberto Rodríguez Teodovich, son declarados autores y culpables de la comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 Bis en relación al art. 20 del CP, imponiendo la pena de tres años de presidio, doscientos días multa a razón de 0,50 centavos de bs., más costas respectivamente; con base a los siguientes argumentos:

El 18 de octubre del 2010, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del Trompillo, retienen a Eduardo Saucedo Saavedra con C.I. 3912822 SC, quien viajaba a Guayaramerín en poder de $us 200.000 (Doscientos mil 00/100 dólares americanos), refiriendo que, el dinero pertenecía a la casa de cambios Kuape Guay; por ello se entrevistó a Ana María Salazar con C.I. 3768394 Cb. propietaria y gerente de la casa de cambios Kuape Guay, señalando que, es propietaria de esta empresa desde junio o julio de 2009 con un capital propio de Bs. 100.000. (Cien mil 00/100 bolivianos), con una ganancia líquida cada fin de año de $us 6.000 (Seis mil 00/100 dólares americanos), añadiendo que, la empresa gana aproximadamente entre de $us 500 (Quinientos 00/100 dólares americanos) a $us 2.000 (Dos mil 00/100 dólares americanos). Actualmente la casa de cambio registra como nuevo socio a Paulino Rodríguez Jaldín con C.I. 7979487 Cb. empresa conformada con un capital de Bs. 400.000 (Cuatrocientos mil 100/00 bolivianos), siendo el 80% de propiedad de Ana María Salazar y un 20% de Paulino Rodríguez Jaldín.

El 10 de diciembre de 2010, se ejecutan ordenes de allanamientos, para secuestrar documentación relacionada a propiedad de inmuebles, vehículos, planos, extractos bancarios y otros objetos relacionados con el presente caso.

Al existir suficientes indicios de participación en los delitos de Tráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Organización Criminal, fueron aprehendidos e imputados el 12 de diciembre del 2010:

Ana Jessica Suárez Justiniano, con antecedentes de narcotráfico en Bolivia, concubina de Abdón Yañez Martínez, con antecedentes de narcotráfico en España.

Ángela Suarez Justiniano, hermana de Ana Jessica Suárez Justiniano, que recepcionó en varias ocasiones, giros de dinero de la organización liderada por Abdón Yañez Martínez.

Jorge Banegas Aguirre, recepcionó giros de dinero de la organización liderada por Abdón Yañez Martínez.

Carlos Alberto Rodríguez Teodovich, cuñado de Ana Jessica Suárez Justiniano, recepcionó giros de España, posteriormente entregados a Abdón Yañez Martínez y Ana Jessica Suárez.

En el operativo de 10 de diciembre del 2010, en el domicilio de Ana Jessica Suárez Justiniano, se encontró una bolsa transparente conteniendo sustancia blanquecina, misma que sometida a prueba de campo de Narco Test, dio resultado positivo para sustancia controlada, con un peso total de 248 grs. de cocaína.

El 10 de marzo de 1995, personal de la FELCN, incursionan en la ascienda Las Lomas ubicada en el sector Vatavia, a 15 km de Warnes, donde se evidenció la existencia de un laboratorio de cristalización de cocaína, secuestrándose 110.345 grs. clorhidrato de cocaína, 10.000 grs. de cocaína en proceso de cristalización, 20 lts. de cocaína líquida, y otros precursores que son utilizados para el proceso de cristalización. Se realizaron varios allanamientos, entre ellos, al inmueble de Jessica Suárez Justiniano, donde se encontró 360 grs. de clorhidrato de cocaína y una recicladora portátil, razón por la cual, fue detenida e investigada en el operativo denominado Isla Blanca.

Dentro de la investigación por Legitimación de Ganancias Ilícitas y otros delitos ligados al narcotráfico, Ana Jessica Suárez Justiniano, es identificada plenamente y con diferente número de cedula de identidad, con el cual, registra antecedentes de narcotráfico. Mediante trabajo pericial dactiloscópico, se estableció que, Jessica Suarez Justiniano, fue investigada en el operativo Isla Blanca de 10 de marzo de 1995, donde proporciona datos falsos.

Ana Jessica Suárez Justiniano es hija de Envin Suárez Torrez y Delmira Justiniano Roca, quien también registra antecedentes de narcotráfico de 6 de octubre de 1983, cuando viajaba a Trinidad, encontrándosele 1.200 grs. de cocaína.

Ana Jessica Suárez Justiniano es hermana de Ángela Suárez Justiniano y madre de Antonio Yabeta Suárez, y por información recepcionada de España, se establece que, fueron investigados dentro del caso “Operación tesoro – España”.

Por el informe realizado por la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios (BIDM) de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de España, investigación realizada por el delito de Blanqueo de Capitales y Tráfico de estupefacientes; se tiene que, desde distintas entidades bancarias de Ponferrada León – España, se habrían enviado altas sumas de dinero por distintas personas naturales y jurídicas hacia Bolivia:

Delito que se acusa: Tráfico de Estupefacientes, Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita.

Motivo de la investigación: Elevado volumen de ingreso en efectivo en un corto espacio de tiempo y transferidas a Bolivia por concepto de servicio de construcción. Hasta la fecha de envió del informe, se habría de acumulado un total de Euros 5.101.472. (Cinco millones ciento un mil cuatrocientos setenta y dos 00/100 Euros) desde agosto del 2009 a junio del 2010 (11 meses).

Remitentes – España Destinatarios – Bolivia:

Abdón Yañez Martínez – Jorge Banegas Aguirre.

José Luis Pestaña Rodríguez – Ana María Suarez Torrez.

Roque Escudero – Veanela Suarez Justiniano.

Cristóbal Cael Soriano – Antonio Yabeta Suarez.

David Pablo Escudero Pintor, Eliane Guadalupe Paz Chávez.

Urko Ami o Cruz Richard Suarez Montero.

Bo Ami o De la Cruz.

Dora Lisbe Betancourt Giraldo, Alejandro Hugo Vargas Coimbra.

Antonio Yabeta Suarez Chávez, Domitila Salvatierra Núñez Justiniano.

Alberto Sieiro Morete, Mario Suárez Zurita.

Ana Jessica Suárez Justiniano, Carlos Rodríguez Teodovich.

Sandra Milena Verara Gonzales, Oscar Chávez Cuellar.

Paquetería 2007 SL Rogelio Chávez Añez.

Mape Gestion de Inmuebles Urbanismo SL y Roger Torrez Roca.

Construmac Lilibeth Paz Chávez.

Vivian Kell Paz Chávez.

España Construcciones Servicios.

Casa de cambios Kuape Guay.

Inicialmente se inició la investigación por Legitimación de Ganancias Ilícitas a través de un operativo en el Aeropuerto de Guayaramerín, donde se secuestró $us 2.000 (Dos mil 00/100 dólares americanos) de la casa de cambios Kuape Guay, de propiedad de Ana María Salazar (fallecida).

Ana Jessica Suárez Justiniano, con antecedentes de narcotráfico en Bolivia, es concubina de Abdón Yañez Martínez, que registra antecedentes de narcotráfico en España; ella se encargaba de recepcionar giros del exterior en grandes cantidades en dólares americanos y euros, organización criminal que contó con la ayuda de Ángela Suárez Justiniano, hermana de Ana Jessica Suárez Justiniano que, recepcionó en varias ocasiones, giros de dinero de la organización liderada por Abdón Yañez Martínez; Jorge Banegas Aguirre, amigo de Ana Jessica Suárez Justiniano, recepcionó giros de dinero de la organización liderada por Abdón Yañez Martínez; Carlos Alberto Rodríguez Teodovich, cuñado de Ana Jessica Suárez Justiniano, recepcionó giros de España, dineros que, eran entregados a Abdón Yañez Martínez y a Ana Jessica Suárez Justiniano.

Asimismo, se los acusa de recibir giros de España por actividades del narcotráfico a Ana Jessica Suarez Justiniano que, junto a Abdón Yañez Martínez, crearon una empresa fachada, denominada "España Construcciones y Servicios SRL”, cuyo capital es de Bs. 100.000 (Cien mil 00/100 bolivianos), monto que no guarda relación con los montos de dinero remitidos desde España a Bolivia.

Registra antecedentes de narcotráfico, siendo relacionada al caso Isla Blanca de 10 de al marzo de 1995, donde Ana Jessica Suarez Justiniano es investigada por el Delito de Blanqueo de Capitales; en dicho operativo fueron detenidos suesposo Abdón Yañez Martínez, su hijo Antonio Yabeta Suarez y su madre Delmira Justiniano Roca.