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TSJ· Tribunal Supremo de Justicia
AS/1889/2025-F
Tribunal Supremo de Justicia
30 de marzo de 2026Sala PenalMag. Carlos Eduardo Ortega Sivila
Proceso
Legitimación de ganancias ilícitas
Sala
Sala Penal
Año
2026
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Datos del proceso
Demandante
Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion, Ministerio Público y Autoridad de Fiscalización del Juego - Aj
Demandado
Marat Tyulegenov, Marina Kaurova, Oleg Schmaikhel, Alexandre Zangarini, Celuta Lena Rodriguez Fernandez y Claudia Evelyn Zambrana Echeverria
Proceso
Legitimación de ganancias ilícitas
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila